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CATALOGO CORSI MANDATORY

Corsi normativi per soddisfare specifici obblighi di Formazione corporate

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Corsi Mandatory

Scopri l’elenco dei titoli a catalogo e consulta le schede per verificarne il dettaglio di obiettivi e contenuti:

Tutela della privacy
Tutela del consumatore in ambito bancario e finanziario
Aspetti tecnico-operativi del credito immobiliare

Prevenzione dei rischi in ambito bancario e finanziario
Regolamentazione dell’intermediazione finanziaria

Tutela della privacy

Titolo		Codice	Durata	Scheda
La protezione dei dati personali: GDPR e Codice della Privacy		C080M	5 ore (versione full) o 1 ora (versione light)
GDPR – Data Breach		C143M	0,5 ora
GDPR – Data Processing Impact Assessment (DPIA)		C144M	0,5 ora
La profilazione della clientela ai fini del GDPR		C190M	0,75 ora

TUTELA DEL CONSUMATORE IN AMBITO BANCARIO E FINANZIARIO

Titolo		Codice	Durata	Scheda
La trasparenza per il cliente bancario		C119 A	1 ora
La trasparenza per gli utenti dei servizi di pagamento		C119 B	1 ora
La trasparenza nei contratti di credito immobiliare		C119 C	1 ora
La trasparenza nell’ambito del credito ai consumatori		C119 D	1 ora
Reclami, ricorsi ed esposti in ambito bancario		C119 E	0,5 ora
Regolamentazione e best practice nell’offerta di prodotti abbinati ai finanziamenti		C141M	1,5 ore
Antitrust: tutela della concorrenza e del consumatore		C142M	1 ora
Payment Services Directive (PSD2): norme e aspetti operativi		C210M	0.5 ora
Payment Account Directive (PAD): norme e casi pratici		C211M	0.5 ora
USURA: elementi costitutivi, disciplina e rapporti con il riciclaggio		C221M	1 ora

ASPETTI TECNICO-OPERATIVI DEL CREDITO IMMOBILIARE

Titolo		Codice	Durata	Scheda
MCD – Forme di finanziamento: disciplina, aspetti tecnici e garanzie		C166	1 ora
MCD – Beni immobili: diritto di proprietà, procedura di acquisto e registrazione		C167	1 ora
MCD – Merito creditizio: strumenti di analisi e valutazione delle dinamiche economiche-finanziarie		C168	1 ora

PREVENZIONE DEI RISCHI IN AMBITO BANCARIO E FINANZIARIO

Titolo		Codice	Durata	Scheda
La disciplina antiriciclaggio alla luce del recepimento della V direttiva		C137M	3,5 ore
Prevenzione e governo del rischio di reato (D.lgs. 231/2001)		C140	1,5 ore
DAC6 – La disclosure degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva		C179	0,5 ora
SOS: Indicatori di anomalia e case studies su operazioni sospette		C183M	1,5 ore
Lotta al riciclaggio di denaro: le novità in tema di ADV, organizzazione e operatività		C195M	2 ore
Misure antifrode: contrasto alle condotte criminali e controlli preventivi		C197M	0,5 ora
Anticorruzione: principi fondamentali e prevenzione del rischio		C201M	1 ora
Sanzioni finanziarie internazionali		C202M	0.5 ora
Sistemi di segnalazione e nuovi standard a tutela del Whistleblower		C203	0,5 ore

REGOLAMENTAZIONE DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Titolo		Codice	Durata	Scheda
Conoscere, per prevenire, gli abusi di mercato		C081M	2,5 ore
Securities Financing Transaction Regulation (SFTR): finalità e principi cardine		C162M	1 ora
Market abuse: legal framework, pratiche vietate e case studies – 2023		C196M	2 ore

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