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La formazione obbligatoria sui nuovi prodotti assicurativi in collocamento di Christian Branchi Uno dei temi che abbiamo in parte approfondito...
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UIF – Quaderno dell’antiriciclaggio – Un indicatore sintetico per individuare le società “cartiere”
L'UIF ha pubblicato il Quaderno dell'Antiriciclaggio n. 15 (dicembre 2020) finalizzato ad analizzare le caratteristiche delle società c.d. “cartiere”, quelle imprese...
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L'IVASS in data 14 ottobre 2020 ha pubblicato una Lettera al mercato finalizzata a realizzare un'indagine conoscitiva sulle iniziative adottate...
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Con Provvedimento del 12 agosto 2020 Banca d'Italia ha emanato le nuove Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di...
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L’IVASS in data 4 agosto ha adottato il Regolamento n. 45, recante "Disposizioni in materia di requisiti di governo e...
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Sulla base della MiFID II “gli Stati membri prescrivono alle imprese d’investimento di garantire e dimostrare alle autorità competenti su loro richiesta...
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Conformemente alle indicazioni del GAFI, l’Unità d’Informazione Finanziaria e numerose altre FIU hanno elaborato alert specifici per agevolare l'individuazione/segnalazione delle...
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A marzo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha emesso quattro provvedimenti con i quali ha irrogato sanzioni per diversi milioni di Euro...
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Nell'ambito della disciplina ANTIUSURA, ai fini della determinazione dei c.d. "tassi soglia" previsti ai sensi della Legge n. 108/1996, la Banca d’Italia...
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La Banca d’Italia con Provvedimento del 24 marzo 2020 ha adottato norme regolamentari volte a disciplinare la conservazione e la messa a disposizione...