USURA: elementi costitutivi, disciplina e rapporti con il riciclaggio

  • Codice corso: C221M
  • Durata: 1 ora (stima)
  • Valenza Normativa:

    IVASS Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 – Allegato 6 – Area Giuridica – Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

    CONSOB Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. h)

  • Anno di pubblicazione: 2022 (corso in lavorazione)

Obiettivo

La disciplina sull’usura stabilisce un limite ai tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento oltre il quale gli stessi sono considerati usurari (c.d. “tasso soglia”). Attraverso questo corso l’utente avrà la possibilità di acquisire conoscenze aggiornate della disciplina penale e civile dell’usura, degli interessi moratori, del TEGM e dei fondi di prevenzione e di solidarietà. Avrà inoltre la possibilità di approfondire i punti di contatto tra usura e riciclaggio.

MacroStruttura

Introduzione all’usura

Disciplina penalistica

Disciplina civilistica

Il Tasso Effettivo Globale Medio

Interessi usurari e interessi moratori (Cassazione, Sezioni Unite, n.19597/2020)

I fondi di prevenzione e di solidarietà

I rapporti tra condotta di usura e attività di riciclaggio

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