Sanzioni finanziarie internazionali

  • Codice corso: C202M
  • Durata: 0.5 ora
  • Valenza Normativa:

    Valenza IVASS
    Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 – Allegato 6 – Area giuridica – Principi generali sul sistema finanziario e sull’intermediazione del credito

    Valenza CONSOB
    Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. f)

  • Anno di pubblicazione: 2022

Obiettivo

Le sanzioni finanziarie internazionali rientrano tra le misure restrittive utilizzate per contrastare l’attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Possono consistere nel congelare fondi e risorse economiche posseduti in Italia da persone o organizzazioni di un paese straniero e pertanto nel divieto di disporne.
Questo corso si prefigge l’obiettivo di fornire una definizione delle sanzioni finanziarie internazionali, di descrivere in che modo tali sanzioni vengono adottate nell’ambito dell’Unione Europea e infine di evidenziare il ruolo esercitato delle sanzioni finanziarie disposte extra UE.

MacroStruttura

  • Introduzione
  • Sanzioni finanziarie internazionali: aspetti definitori
  • Sanzioni finanziarie adottate dall’UE
  • Sanzioni finanziarie dell’UE: tipologie e procedure di adozione/riesame
  • Sanzioni finanziarie adottate negli USA

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