Sanzioni finanziarie internazionali
- Codice corso: C202M
- Durata: 0.5 ora
- Valenza Normativa:
Valenza IVASS
Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 – Allegato 6 – Area giuridica – Principi generali sul sistema finanziario e sull’intermediazione del creditoValenza CONSOB
Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. f)
Obiettivo
Le sanzioni finanziarie internazionali rientrano tra le misure restrittive utilizzate per contrastare l’attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Possono consistere nel congelare fondi e risorse economiche posseduti in Italia da persone o organizzazioni di un paese straniero e pertanto nel divieto di disporne.
Questo corso si prefigge l’obiettivo di fornire una definizione delle sanzioni finanziarie internazionali, di descrivere in che modo tali sanzioni vengono adottate nell’ambito dell’Unione Europea e infine di evidenziare il ruolo esercitato delle sanzioni finanziarie disposte extra UE.
MacroStruttura
- Introduzione
- Sanzioni finanziarie internazionali: aspetti definitori
- Sanzioni finanziarie adottate dall’UE
- Sanzioni finanziarie dell’UE: tipologie e procedure di adozione/riesame
- Sanzioni finanziarie adottate negli USA
