Prevenzione e governo del rischio di reato (D.lgs. 231/2001)

• Codice corso: C140
• Durata: 1,5 ore
• Valenza Normativa:

  D.lgs. 231/2001 – Responsabilità amministrativa delle società e degli enti

• Anno di pubblicazione: 2022 (aggiornato nel 2023)

Obiettivo

Negli ultimi anni è divenuta sempre più pressante l’esigenza di introdurre un efficace sistema di contrasto dell’attività criminale, non di matrice individuale, ma riferibile agli “enti” intesi come persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

L’obiettivo del corso è quello di illustrare i principi generali individuati dal D.lgs. 231/2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti e descrivere gli strumenti finalizzati a prevenire e governare i rischi di reato.

MacroStruttura

• I pilastri del D.lgs. 231/2001
  La natura della responsabilità – I destinatari
  
• La prevenzione e il governo dei rischi
  Le esenzioni di responsabilità – Il Modello organizzativo – L’Organismo di Vigilanza – Il sistema sanzionatorio – Le linee guida ABI
  
• I reati presupposto
  Reati contro la Pubblica Amministrazione – Reati societari – Salute e sicurezza sul lavoro – Abusi di mercato – Riciclaggio e autoriciclaggio – Reati in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti – Reati ambientali – Reati tributari – Ulteriori tipologie di reato

NB: I contenuti del corso sono stati da ultimo aggiornati in considerazione delle seguenti fonti normative:

• D.lgs. n. 24 del 10.03.23 – Attuazione della Direttiva Whistleblowing
• D.L. n. 20 del 10.03.23
• D.lgs. n. 19 del 02.03.23
• D.lgs. n.156 del 4.10.22