Prevenzione e governo del rischio di reato (D.lgs. 231/2001)

Codice corso: C140

Durata: 1,5 ora

Aggiornamento: 2020

Obiettivo

Negli ultimi anni è divenuta sempre più pressante l’esigenza di introdurre un efficace sistema di contrasto dell’attività criminale, non di matrice individuale, ma riferibile agli “enti” intesi come persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

L’obiettivo del corso è quello di illustrare i principi generali individuati dal D.lgs. 231/2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti e descrivere gli strumenti finalizzati a prevenire e governare i rischi di reato.

Macrostruttura

• I pilastri del D.lgs. 231/2001
  • La natura della responsabilità
  • I destinatari

• La prevenzione ed il governo dei rischi
  • Le esenzioni di responsabilità
  • Il Modello organizzativo
  • L’Organismo di Vigilanza
  • Il sistema sanzionatorio
  • Le linee guida ABI

• I reati presupposto
  • Reati contro la Pubblica Amministrazione
  • Reati societari
  • Salute e sicurezza sul lavoro
  • Abusi di mercato
  • Riciclaggio e autoriciclaggio
  • Reati ambientali
  • Reati tributari
  • Ulteriori tipologie di reato