Prevenzione e governo del rischio di reato (D.lgs. 231/2001)
- Codice corso: C140
- Durata: 1,5 ore
- Valenza Normativa:
D.lgs. 231/2001 – Responsabilità amministrativa delle società e degli enti
Obiettivo
Negli ultimi anni è divenuta sempre più pressante l’esigenza di introdurre un efficace sistema di contrasto dell’attività criminale, non di matrice individuale, ma riferibile agli “enti” intesi come persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
L’obiettivo del corso è quello di illustrare i principi generali individuati dal D.lgs. 231/2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti e descrivere gli strumenti finalizzati a prevenire e governare i rischi di reato.
MacroStruttura
- I pilastri del D.lgs. 231/2001
La natura della responsabilità – I destinatari
- La prevenzione e il governo dei rischi
Le esenzioni di responsabilità – Il Modello organizzativo – L’Organismo di Vigilanza – Il sistema sanzionatorio – Le linee guida ABI
- I reati presupposto
Reati contro la Pubblica Amministrazione – Reati societari – Salute e sicurezza sul lavoro – Abusi di mercato – Riciclaggio e autoriciclaggio – Reati in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti – Reati ambientali – Reati tributari – Ulteriori tipologie di reato
NB: I contenuti del corso sono stati da ultimo aggiornati in considerazione delle seguenti fonti normative:
- D.lgs. n. 24 del 10.03.23 – Attuazione della Direttiva Whistleblowing
- D.L. n. 20 del 10.03.23
- D.lgs. n. 19 del 02.03.23
- D.lgs. n.156 del 4.10.22
