Operazioni di pagamento non autorizzate – Aspettative di vigilanza della Banca d’Italia

  • Codice corso: C303
  • Durata: 0,5 ora
  • Valenza Normativa:

    Non applicabile

     

Obiettivo

Acquisire una comprensione approfondita delle operazioni di pagamento non autorizzate e delle aspettative di vigilanza della Banca d’Italia.

Al termine del corso i discenti saranno in grado di:

  • identificare le principali tecniche di frode nelle operazioni di pagamento;
  • riconoscere l’importanza di una efficace policy interna per la gestione dei disconoscimenti di operazioni non autorizzate;
  • descrivere correttamente l’istruttoria sulle richieste di disconoscimento da parte dei clienti;
  • riconoscere gli elementi cardine delle procedure per il rimborso al cliente nel rispetto delle normative vigenti;
  • identificare l’adeguatezza dei meccanismi di autenticazione utilizzati per prevenire operazioni non autorizzate.

Gli obiettivi saranno raggiunti anche attraverso l’utilizzo di esemplificazioni e casi pratici.

 

NB: Questo corso è accessibile in quanto conforme alle linee guida WCAG 2.1 Level AA

MacroStruttura

  • Introduzione (video docente)
  • Operazioni di pagamento non autorizzate – Comunicazione al sistema
  • Principali tecniche di frode
  • Policy interna per la gestione dei disconoscimenti
  • Gestione dell’istruttoria sulla richiesta di disconoscimento
  • Modalità di gestione del rimborso al cliente
  • Adeguatezza dei meccanismi di autenticazione

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