Operazioni di pagamento non autorizzate – Aspettative di vigilanza della Banca d’Italia
- Codice corso: C303
- Durata: 0,5 ora
- Valenza Normativa:
Non applicabile
Obiettivo
Acquisire una comprensione approfondita delle operazioni di pagamento non autorizzate e delle aspettative di vigilanza della Banca d’Italia.
Al termine del corso i discenti saranno in grado di:
- identificare le principali tecniche di frode nelle operazioni di pagamento;
- riconoscere l’importanza di una efficace policy interna per la gestione dei disconoscimenti di operazioni non autorizzate;
- descrivere correttamente l’istruttoria sulle richieste di disconoscimento da parte dei clienti;
- riconoscere gli elementi cardine delle procedure per il rimborso al cliente nel rispetto delle normative vigenti;
- identificare l’adeguatezza dei meccanismi di autenticazione utilizzati per prevenire operazioni non autorizzate.
Gli obiettivi saranno raggiunti anche attraverso l’utilizzo di esemplificazioni e casi pratici.
NB: Questo corso è accessibile in quanto conforme alle linee guida WCAG 2.1 Level AA
MacroStruttura
- Introduzione (video docente)
- Operazioni di pagamento non autorizzate – Comunicazione al sistema
- Principali tecniche di frode
- Policy interna per la gestione dei disconoscimenti
- Gestione dell’istruttoria sulla richiesta di disconoscimento
- Modalità di gestione del rimborso al cliente
- Adeguatezza dei meccanismi di autenticazione