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NUOVE Disposizioni della Banca d’Italia sull’Adeguata verifica della clientela (30 luglio 2019)!

NUOVE Disposizioni della Banca d'Italia sull'Adeguata verifica della clientela (30 luglio 2019)!

E proprio mentre stavamo preparando le valigie per le vacanze… la Banca d’Italia ha pubblicato (in data 30 luglio) il Provvedimento contenente le nuove “Disposizioni sull’Adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo“!

Con tali Disposizioni viene data attuazione:

  1. alle previsioni in materia di adeguata verifica della clientela del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio;
  2. agli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee emanati il 26 giugno 2017 (ai sensi della IV direttiva antiriciclaggio), sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali.

I destinatari delle disposizioni dovranno adeguarsi alle nuove prescrizioni a partire dal 1° gennaio 2020.

Con riguardo ai clienti acquisiti prima dell’entrata in vigore delle nuove Disposizioni sull’Adeguata verifica, per i quali la disciplina previgente stabiliva forme di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica, la Banca d’Italia si aspetta che i dati e i documenti identificativi eventualmente mancanti siano raccolti al primo contatto utile, e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

…non mi resta che STUDIARE, STUDIARE, STUDIARE….

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