L'UIF ha pubblicato il Quaderno dell'Antiriciclaggio n. 15 (dicembre 2020) finalizzato ad analizzare le caratteristiche delle società c.d. “cartiere”, quelle imprese...
Con Provvedimento del 12 agosto 2020 Banca d'Italia ha emanato le nuove Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di...
Sulla base della MiFID II “gli Stati membri prescrivono alle imprese d’investimento di garantire e dimostrare alle autorità competenti su loro richiesta...
Conformemente alle indicazioni del GAFI, l’Unità d’Informazione Finanziaria e numerose altre FIU hanno elaborato alert specifici per agevolare l'individuazione/segnalazione delle...
A marzo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha emesso quattro provvedimenti con i quali ha irrogato sanzioni per diversi milioni di Euro...
Nell'ambito della disciplina ANTIUSURA, ai fini della determinazione dei c.d. "tassi soglia" previsti ai sensi della Legge n. 108/1996, la Banca d’Italia...
La Banca d’Italia con Provvedimento del 24 marzo 2020 ha adottato norme regolamentari volte a disciplinare la conservazione e la messa a disposizione...