Prevenzione e contrasto del riciclaggio. Aggiornamento 2024

• Codice corso: C258M
• Durata: 2 ore
• Valenza Normativa:

  IVASS – Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 – Allegato 6 – Area giuridica – Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

  CONSOB – Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. h)

• Anno di pubblicazione: 2023

Obiettivo

Attraverso questo corso, i partecipanti:

• avranno modo di effettuate un ripasso sistematico dei principi base e delle disposizioni maggiormente significative in tema di antiriciclaggio (ADV, SOS e limiti vari)
• aggiorneranno le loro competenze in considerazione delle novità legislative e regolamentari in materia di antiriciclaggio, a livello comunitario e nazionale
• approfondiranno le novità di rilievo intervenute con riguardo alla segnalazione di operazioni sospette e agli indicatori di anomalia
  sapranno gestire il rapporto con i clienti tenendo conto delle peculiarità legate a particolari tipologie di operatività

NB. Questo corso è accessibile in quanto conforme alle linee guida WCAG 2.1 Level AA

MacroStruttura

Disciplina antiriciclaggio in sintesi

• Legal framework
• ADV
• SOS
• Limiti al contante

Evoluzione della normativa europea e internazionale

• AML Package
• Aspetti attuativi dell’istituzione dell’AMLA
• AML e euro digitale: lo stato dell’arte
• Avvio del Registro dei titolari effettivi

Profili di anomalia e SOS

• Operazioni sospette: dati rilevanti e aree di rischio
• Indicatori di anomalia UIF
• Case study su indicatori legati al comportamento/caratteristiche qualificanti del soggetto cui è riferita l’operatività (Sezione A – indicatori 1-8)
• Case study su indicatori relativi alle caratteristiche/configurazione dell’operatività (Sezione B – indicatori 9-32)
• Case study su indicatori relativi ad operatività connessa al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa (Sezione C – indicatori 33 e 34)
• Modelli e schemi di comportamenti anomali
• Anomalie connesse all’attuazione del PNRR

Prevenzione del riciclaggio: adempimenti specifici

• Organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio (Provvedimento Banca d’Italia del 1° agosto 2023)
• ADV e onboarding a distanza – Linee Guida EBA (22 novembre 2022)
• Antiriciclaggio e private banking – Orientamenti Banca d’Italia (3 agosto 2023)