Prevenzione e contrasto del riciclaggio. Aggiornamento 2024
- Codice corso: C258M
- Durata: 2 ore
- Valenza Normativa:
IVASS – Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 – Allegato 6 – Area giuridica – Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
CONSOB – Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. h)
Obiettivo
Attraverso questo corso, i partecipanti:
- avranno modo di effettuate un ripasso sistematico dei principi base e delle disposizioni maggiormente significative in tema di antiriciclaggio (ADV, SOS e limiti vari)
- aggiorneranno le loro competenze in considerazione delle novità legislative e regolamentari in materia di antiriciclaggio, a livello comunitario e nazionale
- approfondiranno le novità di rilievo intervenute con riguardo alla segnalazione di operazioni sospette e agli indicatori di anomalia
- sapranno gestire il rapporto con i clienti tenendo conto delle peculiarità legate a particolari tipologie di operatività
I contenuti del corso tengono in considerazione l’adozione dell’AML Package (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE in data 19 giugno 2024)
NB. Questo corso è accessibile in quanto conforme alle linee guida WCAG 2.1 Level AA
MacroStruttura
Disciplina antiriciclaggio in sintesi
- Legal framework
- Adeguata verifica della clientela (ADV)
- Segnalazione di operazioni sospette (SOS)
- Limiti all’uso del contante
Evoluzione della normativa europea e nazionale
- AML Package
- Aspetti attuativi dell’istituzione dell’AMLA
- AML e euro digitale: stato dell’arte
- Registro dei titolari effettivi: costituzione e disciplina
Profili di anomalia e SOS
- Indicatori di anomalia UIF
- Indicatori legati al comportamento del soggetto – Case study
- Indicatori relativi alle caratteristiche dell’operatività – Case study
- Indicatori relativi al finanziamento del terrorismo – Case study
- Modelli e schemi di comportamenti anomali
Prevenzione del riciclaggio: adempimenti specifici
- Organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio
- ADV e onboarding a distanza
- Antiriciclaggio e private banking
