Prevenzione e contrasto del riciclaggio. Aggiornamento 2024

banconote da 50 euro appese con mollette a un filo
  • Codice corso: C258
  • Durata: 2 ore
  • Valenza IVASS: Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 - Allegato 6 - Area giuridica - Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
  • Valenza CONSOB: Regolamento Intermediari - Art. 78 - Orientamenti ESMA - Paragrafo 18, lett. h)

Obiettivo

Attraverso questo corso, i partecipanti:

  • avranno modo di effettuate un ripasso sistematico dei principi base e delle disposizioni maggiormente significative in tema di antiriciclaggio (ADV, SOS e limiti vari)
  • aggiorneranno le loro competenze in considerazione delle novità legislative e regolamentari in materia di antiriciclaggio, a livello comunitario e nazionale
  • approfondiranno le novità di rilievo intervenute con riguardo alla segnalazione di operazioni sospette e agli indicatori di anomalia
  • sapranno gestire il rapporto con i clienti tenendo conto delle peculiarità legate a particolari tipologie di operatività

 

NB. Questo corso è accessibile in quanto conforme alle linee guida WCAG 2.1 Level AA

MacroStruttura

Disciplina antiriciclaggio in sintesi

  • Legal framework
  • Adeguata verifica della clientela (ADV)
  • Segnalazione di operazioni sospette (SOS)
  • Limiti all’uso del contante

Evoluzione della normativa europea e nazionale

  • AML Package
  • Aspetti attuativi dell’istituzione dell’AMLA
  • AML e euro digitale: stato dell’arte
  • Registro dei titolari effettivi: costituzione e disciplina

Profili di anomalia e SOS

  • Indicatori di anomalia UIF
  • Indicatori legati al comportamento del soggetto – Case study
  • Indicatori relativi alle caratteristiche dell’operatività – Case study
  • Indicatori relativi al finanziamento del terrorismo – Case study
  • Modelli e schemi di comportamenti anomali

Prevenzione del riciclaggio: adempimenti specifici

  • Organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio
  • ADV e onboarding a distanza
  • Antiriciclaggio e private banking

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