Prevenzione e contrasto del riciclaggio. Aggiornamento 2024
- Codice corso: C258
- Durata: 2 ore
- Valenza IVASS: Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 - Allegato 6 - Area giuridica - Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
- Valenza CONSOB: Regolamento Intermediari - Art. 78 - Orientamenti ESMA - Paragrafo 18, lett. h)
- Anno di pubblicazione: 2023
Obiettivo
Attraverso questo corso, i partecipanti:
- avranno modo di effettuate un ripasso sistematico dei principi base e delle disposizioni maggiormente significative in tema di antiriciclaggio (ADV, SOS e limiti vari)
- aggiorneranno le loro competenze in considerazione delle novità legislative e regolamentari in materia di antiriciclaggio, a livello comunitario e nazionale
- approfondiranno le novità di rilievo intervenute con riguardo alla segnalazione di operazioni sospette e agli indicatori di anomalia
sapranno gestire il rapporto con i clienti tenendo conto delle peculiarità legate a particolari tipologie di operatività
NB. Questo corso è accessibile in quanto conforme alle linee guida WCAG 2.1 Level AA
MacroStruttura
Disciplina antiriciclaggio in sintesi
- Legal framework
- ADV
- SOS
- Limiti al contante
Evoluzione della normativa europea e internazionale
- AML Package
- Aspetti attuativi dell’istituzione dell’AMLA
- AML e euro digitale: lo stato dell’arte
- Avvio del Registro dei titolari effettivi
Profili di anomalia e SOS
- Operazioni sospette: dati rilevanti e aree di rischio
- Indicatori di anomalia UIF
- Case study su indicatori legati al comportamento/caratteristiche qualificanti del soggetto cui è riferita l’operatività (Sezione A – indicatori 1-8)
- Case study su indicatori relativi alle caratteristiche/configurazione dell’operatività (Sezione B – indicatori 9-32)
- Case study su indicatori relativi ad operatività connessa al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa (Sezione C – indicatori 33 e 34)
- Modelli e schemi di comportamenti anomali
- Anomalie connesse all’attuazione del PNRR
Prevenzione del riciclaggio: adempimenti specifici
- Organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio (Provvedimento Banca d’Italia del 1° agosto 2023)
- ADV e onboarding a distanza – Linee Guida EBA (22 novembre 2022)
- Antiriciclaggio e private banking – Orientamenti Banca d’Italia (3 agosto 2023)
