AML nel settore assicurativo: best practice e case study

  • Codice corso: C277M
  • Durata: 1 ora
  • Valenza Normativa:

    IVASS – Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 – Allegato 6 – Area Giuridica – Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

    CONSOB – Regolamento Intermediari – Art. 78 – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lett. h)

Obiettivo

Comprendere il quadro normativo dell’AML nel settore assicurativo, le best practice e l’operatività anomala, acquisendo competenze pratiche per la gestione delle verifiche e delle segnalazioni di operazioni sospette.

Al termine del corso i discenti saranno in grado di:

  • descrivere il quadro normativo dell’AML nel settore assicurativo;
  • analizzare i principali obblighi per le compagnie assicurative secondo il Regolamento IVASS 44/2019;
  • riconoscere e interpretare operatività anomale legate alle polizze assicurative, utilizzando gli indicatori di anomalia forniti dall’UIF e case study esemplificativi per sviluppare competenze pratiche nel rilevamento di comportamenti sospetti.

 

NB: Questo corso è accessibile in quanto conforme alle linee guida WCAG 2.1 Level AA

MacroStruttura

  • Introduzione
  • Fondamenti della disciplina antiriciclaggio nel settore assicurativo
    • Aspetti definitori e legal framework dell’AML
    • Regolamentazione dell’AML in ambito assicurativo
  • ADV e SOS nel settore assicurativo – Case Study
    • ADV come strumento di conoscenza del cliente
    • SOS legate al comportamento o alle caratteristiche del soggetto
    • SOS legate alle caratteristiche o alla configurazione dell’operatività

Richiedi una demo gratuita di questo corso






    Close