AML e SOS: profili di anomalia e case study
- Codice corso: C308
- Durata: 0,5 ora
- Valenza IVASS: Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 - Allegato 6 – Area Giuridica Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
- Valenza CONSOB: Regolamento Intermediari - Art. 78 - Orientamenti ESMA - Paragrafo 18, lett. h)
Obiettivo
Comprendere i principali indicatori di anomalia legati alla normativa antiriciclaggio (AML), attraverso l’analisi di comportamenti sospetti e casi concreti, per migliorare la capacità di rilevare e valutare operazioni sospette (SOS).
Al termine del corso i discenti saranno in grado di:
- riconoscere gli indicatori di anomalia dell’UIF
- analizzare comportamenti sospetti legati alla condotta del soggetto
- identificare le anomalie connesse alle caratteristiche dell’operatività dei clienti
- comprendere le peculiarità degli indicatori riferiti al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione di armi di distruzione di massa
- applicare modelli e schemi di comportamento anomalo
NB: Questo corso è accessibile in quanto conforme alle linee guida WCAG 2.1 Level AA
MacroStruttura
- Indicatori di anomalia UIF
- Indicatori legati al comportamento del soggetto – Case study
- Indicatori relativi alle caratteristiche dell’operatività – Case study
- Indicatori relativi al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione di armi di distruzione di massa – Case study
- Modelli e schemi di comportamenti anomali
Test finale
