AML 2025: l’evoluzione della compliance antiriciclaggio
- Codice corso: C298
- Durata: 1,5 ore
- Valenza IVASS: Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 - Allegato 6 – Area Giuridica - Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
- Valenza CONSOB: Regolamento Intermediari - Art. 78 - Orientamenti ESMA - Paragrafo 18, lett. h)
Obiettivo
Comprendere l’evoluzione normativa nell’ambito della disciplina antiriciclaggio, con particolare attenzione all’AML Package e al
Regolamento UE 2024/1624.
Al termine del corso i discenti saranno in grado di:
- riconoscere i principi base e le disposizioni maggiormente significative in tema di antiriciclaggio (ADV, SOS e limiti vari);
- descrivere il quadro normativo e le motivazioni alla base dell’evoluzione delle norme antiriciclaggio in Europa;
- identificare l’AML Package come strumento di armonizzazione e risposta alle esigenze globali nel contrasto al riciclaggio;
- riconoscere l’AMLA e la sua influenza sull’operatività in un contesto di selezione naturale delle pratiche conformi;
- identificare le misure di adeguata verifica in conformità al Regolamento UE 2024/1624;
- riconoscere le efficaci modalità di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle operazioni;
- definire l’evoluzione dei criteri di identificazione del titolare effettivo.
NB: Questo corso è accessibile in quanto conforme alle linee guida WCAG 2.1 Level AA
MacroStruttura
- Introduzione (video docente)
- Disciplina antiriciclaggio in sintesi
- Legal framework
- Adeguata verifica del cliente (ADV)
- Segnalazione di operazioni sospette (SOS)
- Limite all’uso del contante
- AML Package come strumento di evoluzione ed armonizzazione
- Origini e motivi dell’evoluzione normativa
- AML Package come risposta all’evoluzione delle esigenze globali
- Istituzione dell’AMLA e selezione naturale della corretta operatività
- Evoluzione della conformità: l’adeguata verifica alla luce del Regolamento UE2024/1624
- Misure di adeguata verifica per una compliance evoluta
- Raccolta e conservazione delle informazioni e delle operazioni
- Titolare effettivo e mutamento dei criteri di identificazione
