SOS: Indicatori di anomalia e case studies su operazioni sospette

  • Codice corso: C183
  • Durata: 1 ora (durata stimata)
  • Valenza IVASS: Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
  • Valenza CONSOB: Regolamento Intermediari – art. 80, co. 2 - Orientamenti ESMA - paragrafo 18, lett. h) – Abusi di mercato e Antiriciclaggio
  • Anno di pubblicazione: 2022

Obiettivo

L’obiettivo di questo corso è richiamare l’attenzione dei destinatari degli obblighi di collaborazione attiva sull’importanza degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e degli Indicatori di anomalia individuati dalla Banca d’Italia.

I case studies analizzati confermano la crescente complessità degli schemi operativi riconducibili alle attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; di particolare rilievo sono l’utilizzo di sofisticate triangolazioni, di strutture artificiosamente complesse, di strumenti di pagamento innovativi.

MacroStruttura

    1. Indicatori di anomalia
    2. Case studies su indicatori connessi al cliente
    3. Case studies su indicatori connessi alle operazioni o ai rapporti
    4. Case studies su indicatori connessi ai mezzi e alle modalità di pagamento
    5. Case studies su indicatori relativi alle operazioni in strumenti finanziari e ai contratti assicurativi
    6. Case studies su indicatori connessi al finanziamento del terrorismo
    7. Modelli e schemi di comportamenti anomali
    8. Recenti schemi di anomalia definiti dall’UIF
    9. Schemi di anomalia UIF – Case studies

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