SOS: Indicatori di anomalia e case studies su operazioni sospette

  • Codice corso: C183
  • Durata: 1,5 ore
  • Valenza IVASS: Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 - Allegato 6 - Area giuridica - Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
  • Valenza CONSOB: Regolamento Intermediari - Art. 78 - Orientamenti ESMA - Paragrafo 18, lett. h)
  • Anno di pubblicazione: 2022

Obiettivo

L’obiettivo di questo corso è richiamare l’attenzione dei destinatari degli obblighi di collaborazione attiva sull’importanza degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e degli Indicatori di anomalia individuati dalla Banca d’Italia.

I case studies analizzati confermano la crescente complessità degli schemi operativi riconducibili alle attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; di particolare rilievo sono l’utilizzo di sofisticate triangolazioni, di strutture artificiosamente complesse, di strumenti di pagamento innovativi.

MacroStruttura

  1. Introduzione alle SOS
  2. Indicatori di anomalia – Decalogo della Banca d’Italia
  3. Modelli e schemi di comportamenti anomali dell’UIF
  4. Case studies su sofisticate operazioni sospette

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