Riciclaggio di denaro: prospettive legate al recepimento della VI Direttiva antiriciclaggio e rischi connessi alla Pandemia COVID-19

Codice corso: C150

Durata: 1 ora

Valenza IVASS: Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

Valenza MIFID II: Regolamento Intermediari – art. 80, co. 2 - Orientamenti ESMA - paragrafo 18, lett. h) – Abusi di mercato e Antiriciclaggio

Aggiornamento: 2020

Obiettivo

Il corso si prefigge l’obiettivo di illustrare le novità legate alla VI Direttiva antiriciclaggio e al recepimento della stessa nell’ordinamento giuridico italiano.

Si sofferma inoltre sui rischi di riciclaggio ai quali i soggetti obbligati sono esposti nell’attuale contesto di emergenza economica e sanitaria. Ci si riferisce, in particolare, a rischi già noti al comparto antiriciclaggio che, come sottolineato dalle Autorità di vigilanza, la Pandemia COVID-19 ha enfatizzato.

Macrostruttura

• Novità in tema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
• VI Direttiva antiriciclaggio: principi e disciplina
• Prospettive legate al recepimento della VI Direttiva antiriciclaggio
• Rischi di riciclaggio a fronte dell’emergenza COVID-19