Riciclaggio di denaro: prospettive legate al recepimento della VI Direttiva antiriciclaggio e rischi connessi alla Pandemia COVID-19
- Codice corso: C150
- Durata: 1 ora
- Valenza IVASS: Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 - Allegato 6 - Area giuridica - Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
- Valenza CONSOB: Regolamento Intermediari - Art. 78 - Orientamenti ESMA - Paragrafo 18, lett. H)
- Anno di pubblicazione: 2022
Obiettivo
Il corso, dopo una panoramica sintetica degli aspetti salienti della disciplina antiriciclaggio, si sofferma su alcune delle novità da ultimo intervenute nell’ambito della disciplina antiriciclaggio.
Introduce brevemente la VI Direttiva antiriciclaggio e il suo recepimento, si sofferma sui nuovi schemi di anomali delle operazioni sospette individuati dall’UIF e sull’indicatore sintetico finalizzato ad individuare le società cartiere.
Analizza, inoltre, i rischi di riciclaggio ai quali i soggetti obbligati sono esposti nell’attuale contesto di emergenza economica e sanitaria. Ci si riferisce, in particolare, a rischi già noti al comparto antiriciclaggio che, come sottolineato dalle Autorità di vigilanza, la Pandemia COVID-19 ha enfatizzato.
MacroStruttura
- Disciplina antiriciclaggio in sintesi
- Introduzione alla VI Direttiva antiriciclaggio
- Schemi rappresentativi di comportamenti anomali dell’UIF: Operatività connessa con illeciti fiscali
- Indicatore sintetico per individuare le società c.d. “cartiere”
- Rischi di riciclaggio a fronte dell’emergenza COVID-19
- Aspetti operativi connessi ai limiti all’uso del contante
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I contenuti sono redatti tenendo conto delle seguenti fonti normative:
- D.lgs. 8 novembre 2021, n. 195 – Attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673
- Orientamenti EBA in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02)
Decreto Milleproroghe 2022 (Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in Legge)
